Mg Forex Corp Makati

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AMID gestoppt, ein Klemmen von Banken auf Bindungen mit Geldwechslern und Überweisungsunternehmen, eine Gruppe, die lokale Devisenhändler darstellt, drückt zurück Und herauszufordern, was es beschreibt als einseitige Aktion der lokalen Banken, um ihre Geschäftsbeziehungen zu beenden. Last Woche, zwei Mitglieder der philippinischen Vereinigung der Devisenhändler, Geldwechsler und Überweisungsagenten Inc PAFEDMCRAI, nämlich MG Forex Corp und GAP Forex Corp erhielt ein 20-tägige vorübergehende Zurückhaltung Ordnung von der Makati Regionale Gerichtsverhandlung, die Metropolitan Bank und Trust Co von der Schließung ihrer Bankkonten mit der letzteren gestoppt. Die Halt-Bestellung wurde von MG Forex und GAP Forex gesucht, nachdem sie zusammen mit anderen PAFEDMCRAI Mitgliedsunternehmen erhalten Briefe Anfang dieses Monats von der Metrobank informiert sie ihre Konten würde auf der Empfehlung der Anti-Geldwäsche-Abteilung des finanziellen Riesen von Tycoon George Ty kontrolliert werden geschlossen. Metrobank die Entscheidung, ihre Bankkonten zu schließen kam trotz der Forex-Unternehmen, die die Einhaltung der Banks bestellen im vergangenen April für sie, um erweiterte Verfahren vorzulegen, um zu verhindern, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch diese Geldwechsler geleitet wird. Trotz dieser Einhaltung und ohne Vorwarnung erhielt MG Forex und GAP Forex von der Metrobank Alfaro Branch, einem einheitlichen Brief, der von der Zweigniederlassung unterzeichnet wurde, und informierte, dass die Zweigniederlassung dazu verpflichtet war, Kontoabschlussverfahren auf Ihrem Konto zu initiieren, basierend auf der Empfehlung unserer Anti - Money Laundering Division AMLD, ihre Petition lesen Die beiden sagte Metrobank nicht die Gründe für die Schließung ihrer Konten, abgesehen von einer vage Aussprache, dass die Bank verbesserte Due Diligence. MG Forex, im Besitz von Geschäftsmann Michael Guy, ist einer der größten Nichtbanken Devisengeschäfte im Land So viel wie ein Fünftel seiner täglichen Devisengeschäfte mit Überweisungskunden im Wert von bis zu P25 Millionen pro Tag werden durch seine Konten mit Metrobank, die es in gutem Stand seit 2001 beibehalten hat , GAP Forex, unter der Leitung von Rolando Medestomas, hat sich mit der Metrobank seit Anfang dieses Jahres beschäftigt und seine Peso-Transaktionen mit der Bank zwischen P50 Millionen und P100 Millionen pro Tag, während Dollar-Transaktionen erreichen so hoch wie 1 5 Millionen pro Monat Mit der 20-tägigen TRO, sagte der Makati RTC, dass die Metrobank die Geldwechsler-Konten auf diese Weise schließen könnte, würde dies zu einem Verlust eines großen Einkommens führen, das für ihre fortgesetzten Geschäftsaktivitäten wesentlich ist und damit trotz der Bemühungen gravierende und irreparable Verletzungen erleiden würde Der Kläger zu stoppen Schließung. Banker interviewt durch die Inquirer sagte Banken können einseitig entscheiden, um Kunden Bankkonten zu schließen, aber nur aus klaren Gründen, wie zum Beispiel die Nichteinhaltung von Anti-Geldwäsche-Vorschriften wie Know-your-Kunden Anforderungen. Es gibt eine große Bewegung gegen Devisen Geldhändler, auch gegen die legitimen, ein Bankier sagte Rolly Medestomas und MG Forex sind sehr, sehr legit und sie folgen den Regeln. Aber das ist das Erbe von Philrem, fügte er hinzu und bezog sich auf den Geldwechsler Philrem Service Corp, der sich in der Kontroverse mit der Geldwäsche von 81 Millionen Einwohnern in der von der Bangladeshi-Zentralbank gestohlenen Fonds im vergangenen Februar verwickelt hat. Die Meetrobank versucht, FX-Firmen, wird von court. 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Metrobank s Entscheidung, ihre Bankkonten zu schließen kam trotz der Forex-Unternehmen, die mit der Bank s Ordnung im vergangenen April, damit sie erweiterte Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzulegen Durch diese Geldwechsler gekreuzt. Trotz dieser Einhaltung und ohne Vorwarnung erhielt MG Forex und GAP Forex von der Metrobank Alfaro Branch, einem einheitlichen Brief, der von der Zweigniederlassung unterzeichnet wurde, und informierte, dass die Zweigniederlassung dazu verpflichtet war, Kontoabschlussverfahren auf Ihrem Konto zu initiieren, basierend auf der Empfehlung unserer Anti - Money Laundering Division AMLD, ihre Petition lesen Die beiden sagte Metrobank nicht die Gründe für die Schließung ihrer Konten, abgesehen von einer vage Aussprache, dass die Bank verbesserte Due Diligence. 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